18.02.2020.- Agentes del Equipo Roca de la Guardia Civil de
Requena procedieron a la detención en Valencia, Requena y Alginet de los cinco
autores, 3 mujeres y 2 hombres de nacionalidades rumana, dominicana y española
de edades comprendidas entre los 26 y 40 años.
Todo comenzó debido a una estafa bancaria de cerca de 37.000
euros a una cooperativa agrícola de Requena. Inmediatamente el Equipo Roca de
la Guardia Civil de Requena inició una investigación para esclarecer los hechos
y detener al autor o autores.
Durante el transcurso de la investigación policial se llegó
a comprobar la existencia de más delitos similares en localidades de Mallorca,
Ciudad Real y La Coruña, ascendiendo a un valor total de lo estafado de más de
90.000 euros.
A las personas detenidas se le atribuye los delitos de
estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. También se
procedió al bloquear diferentes cuentas bancarias de los autores, poniéndolas
todas ellas a disposición de la Autoridad Judicial.
La modalidad de estafa bancaria utilizada por los autores se
conoce comúnmente como “Fraude al CEO” en el que el autor del delito tiene como
objetivo engañar a empleados de una empresa que tienen acceso a los recursos
económicos para que paguen una factura falsa o haga una transferencia desde la
cuenta de la compañía a la cuenta bancaria del supuesto estafador.
Una vez más, estos operativos se suman a las numerosas
actuaciones realizadas por la Guardia Civil de Valencia, en las que se ha
conseguido esclarecer hechos delictivos relacionados con productos del campo
dentro de la provincia de Valencia.
Las diligencias instruidas han sido entregadas a los
Juzgados de Primera Instancia nº 4 de Requena.
